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（原标题：中船防务2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600685 证券简称：中船防务公告编号：2025-027 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月11日，地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室。出席会议的股东和代理人人数1035人，其中A股股东人数1034人，H股股东人数1人。出席会议的股东所持有表决权的股份总数487185468股，占公司有表决权股份总数的34.466%。会议由执行董事、总经理陈利平先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，表决结果为同意486870648票，占99.9354%，反对195800票，弃权119020票。本次股东会见证的律师事务所为北京市盈科（广州）律师事务所，律师认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会2025年7月11日。

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